本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事、董事会秘书冷雪主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

公司董事黄国斌、袁国雄因工作原因未能出席会议,独立董事段若鹏、杨德林因疫情原因未能出席会议。

1、 议案名称:《关于续聘公司2022年年度财务审计、内控审计机构的议案》

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2022-039

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2022年11月18日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司董事收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,选举黄国斌先生为公司第六届董事会董事长(简历附后),任期同第六届董事会。依照《公司章程》,黄国斌先生同时为公司的法定代表人。

黄国斌,男,汉族,1967年11月出生,博士研究生学历,经济学博士学位,1985年7月参加工作,1992年11月加入中国。曾任湖北省委高校工委政策研究室科级干事,湖北省政府办公厅外事外经处主任科员、秘书六处助理调研员、秘书六处副处长,湖北省科学技术厅副厅长、党组成员,中国驻德国大使馆公使衔参赞,中国驻澳大利亚墨尔本总领事馆副总领事,湖北省教育厅副厅长、党组成员、湖北省委高校工委委员,湖北省教育厅副厅长、党组成员、湖北省委教育工委委员,湖北长江出版传媒集团有限公司党委副书记、总裁。2022年10月至今任长江出版传媒股份有限公司董事,2022年11月任湖北长江出版传媒集团有限公司党委书记、董事长、总裁。

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